公告日期:2017-04-26
2016年度监事会工作报告
2016年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内,监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况,公司生产经营活动的合法性等方面进行了监督,有效发挥了监事会职责。
一、监事会会议召开情况
2016年度,公司共召开了六次监事会会议,具体情况如下:
1、2016年3月29日,公司召开了第三届监事会第十次会议,会议审议通
过了以下议案:《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、
《2016年度财务预算报告》、《2015年度报告及其摘要》、《2015年度利润分
配预案》、《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》、
《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度内部
控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、2016年4月27日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,会议审议
通过了以下议案:《2016年一季度报告全文及其摘要》。
本次会议的决议公告刊登于2016年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、2016年6月20日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,会议审议
通过了以下议案:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年6月21日的《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、2016年7月21日,公司召开了第三届监事会第十三次会议,会议审议
通过了以下议案:《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的议
案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年7月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、2016年8月17日,公司召开了第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了以下议案:《2016年半年度报告及其摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次会议的决议公告刊登于2016年8月19日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、2016年10月20日,公司召开了第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了以下议案:《2016年三季度报告及其摘要》。
本次会议的决议公告刊登于2016年10月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对2016年度有关事项发表意见
报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,对公司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金等方面进行监督检查,对下列事项发表了意见:
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会成员依法列席了公司报告期内召开的11次董事会,3次股东大会,遵循“三公”原则,对股东大会、董事会的决策程序与执行情况,内部控制情况及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督,对公司生产经营、财务运行和管理情况进行了督查,监事会认为:公司严格依法规范运作,建立了较为完善的内部管理和控制制度,董事会、股东大会运作规范,决策程序合法,股东大会各项决议得到认真执行,信息披露及时、准确、完整,公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责,无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,公司监事会对公司2016年度公司定期报告、财务报表、财务状况及经营成果进行了认真的检查、监督。监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公……
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