公告日期：2017-04-26

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-020



浙江万安科技股份有限公司



日常关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、关联交易概述



1、关联交易基本情况



（1）浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）将暂时闲置办公楼部分楼层出租给万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）使用，租期2年，预计租金10万元/年，租赁费共计20万元。



（2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2017年预计600万元。安徽万安拟将厂区内职工宿舍部分房间出租给安徽环境使用，预计租金 10万元/年，租赁期三年，租赁费共计30万元。



（3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2017年预计金额为2,000万元，并将暂时闲置部分厂房出租给万安其弗使用，租期2年，预计租金50万元/年，租赁费共计100万元；万安其弗向公司支付由于使用租赁厂房而产生的水电费80万元/年。



（4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）采购部分产品配件，2017年预计采购金额总计为1,400万元。



2、关联关系



万安泵业为公司全资子公司，安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽环境为万安集团控股子公司，万安集团为安徽环境及浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）控股股东，安徽环境和万泽基金合计持有万安其弗60%的股权；诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司董事长陈利祥的妹夫。



鉴于上述公司之间的关联关系，本次交易构成关联交易。



（1）本次日常关联交易经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。



（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：



上述议案实施了关联董事回避表决制度。



审议万安泵业与万安集团关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，兼任万安集团董事。



审议公司与万安其弗关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋、王建丰回避了表决。陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋为公司实际控制人，兼任万安集团董事，王建丰为安徽环境董事。



审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋、王建丰回避了表决。陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋为公司实际控制人，兼任万安集团董事，王建丰为安徽环境董事。



审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋回避了表决，该三名董事为亲属关系。



3、预计关联交易类别和金额单位：万元



2017年预计 董事会审议 2016年实际



关联交易类别 关联方 合同金额 通过的2016 发生金额



年度金额



向关联方采购产品配件 万安其弗 2,000 0 0



向关联方收取租赁费 万安其弗 50 0 0



向关联方收取水电费 万安其弗 80 0 0



向关联方收取租赁费 万安集团 10 0 0



向关联方采购产品……
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