万安科技:独立董事2016年度述职报告(寿邹)
万安科技资讯
2017-04-25 17:42:45
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公告日期:2017-04-26

浙江万安科技股份有限公司



独立董事2016年度述职报告



各位股东及股东代表:



本人(寿邹)作为浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求,忠实履行独立董事职责,出席董事会及股东大会,对会议议题进行认真审议,并对相关事项发表独立意见,维护了公司及全体股东利益。现对2016年度履职情况作如下汇报:



一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况



1、出席董事会情况



姓名 应出席会议 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况 (投



次数 反对票次数



寿邹 11 11 0 0 0



2016年度公司召开董事会会议共11次,本人在公司2014年第二次临时股东大会审议通过,被选举为公司第三届董事会独立董事,参加了2016年度的全部11次董事会会议。



2、出席股东大会情况



报告期内,公司共召开了3次股东大会,本人出席了3次股东大会。



本人在公司2014年第二次临时股东大会审议通过,被选举为公司第三届董事会独立董事,参加了2016年度召开的3次股东大会。



二、2016年度发表独立董事意见情况



2016年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,在认真了解并审查董事会审议各项议案情况的基础上,对相关事项发表了独立意见。



(一)2016年3月3日第三届董事会第十五次会议的独立意见。



1、关于公司日常关联交易事项的事前认可意见



我们对公司与万安泵业、上海万捷与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安与安徽环境的交易事项进行了认真审查,认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。



我们同意将《关于公司与浙江万安泵业有限公司2016年日常关联交易事项的议案》、《关于上海万捷汽车控制系统有限公司与浙江万安泵业有限公司2016年关联交易事项的议案》、《关于公司与诸暨市万强机械厂2016年日常关联交易事项的议案》、《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2016年日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。



2、关于日常关联交易的独立意见



(1)公司与万安泵业、上海万捷与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安与安徽环境的日常关联交易行为属于公司正常经营业务,符合公司经营发展的需要,董事会审议上述议案时,关联董事回避了表决,议案由非关联董事进行审议,履行的审议及表决程序合法。



(2)公司上述日常关联交易事项,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。



3、关于向控股孙公司提供财务资助的独立意见



公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。



在不影响公司正常经营的情况下,公司根据实际情况和控股孙公司的资金需求向公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司提供财务资助,用以支持孙公司各项目顺利实施。同意公司向广西万安汽车底盘系统有限公司提供财务资助。



(二)2016年3月29日第三届董事会第十六次会议的独立意见



1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见



根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,作为公司的独立董事,对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表独立意见如下:截止2015年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在为公司控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的事项。



2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见



公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,制定了健全的内部控制制度,内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节,形成了规范的控制体系,内部控制制度执……
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