公告日期：2017-04-26

浙江万安科技股份有限公司



章 程



二○一七年四月



目录



第一章 总则



第二章 经营宗旨和范围



第三章 股份



第一节 股份发行



第二节 股份增减和回购



第三节 股份转让



第四章 股东和股东大会



第一节 股东



第二节 股东大会的一般规定



第三节 股东大会的召集



第四节 股东大会的提案与通知



第五节 股东大会的召开



第六节 股东大会的表决和决议



第五章 董事会



第一节 董事



第二节 董事会



第六章 总经理及其他高级管理人员



第七章 监事会



第一节 监事



第二节 监事会



第八章 财务会计制度、利润分配和审计



第一节 财务会计制度



第二节 内部审计



第三节 会计师事务所的聘任



第九章 通知与公告



第一节 通知



第二节 公告



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算



第一节 合并、分立、增资和减资



第二节 解散和清算



第十一章 修改章程



第十二章 附则



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根



据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公



司（以下简称“公司”）。



公司系依据《公司法》，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码：



330681000012719。



第三条 公司于2011年5月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]



780号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,334万股，于2011年6月10



日在深圳证券交易所上市。



第四条 公司注册名称：浙江万安科技股份有限公司



英文全称：ZHEJIANGVIESCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD。



第五条 公司住所：浙江省诸暨市店口镇工业区



邮政编码：311835



第六条 公司注册资本为人民币47,964.6926万元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责



任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。



第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘



书、财务总监。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨：以提高企业经济效益和劳动生产率为目的，



保护股东合法权益，为社会提供优质服务。



第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆



制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，普通货物运输，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



第三章 股份



第一节 股份发行



第十四条 公司的股份采取股票的形式。



第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股



份应当具有同等权利。……
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