公告日期:2018-05-17
证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2018-036
史丹利农业集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2018年5月16日下午5时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2018年5月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人,实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议,会议形成决议如下:
审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
公司本次对5家农业合资公司提供的财务资助,原因系公司对5家农业合资
公司减资或股权转让导致公司合并报表范围发生了变动,5家农业合资公司不再
纳入公司合并报表范围,由此导致公司内部往来资金的性质变为了对外提供财务资助。
本次财务资助是为了促进参股公司业务发展,符合公司整体发展战略,不会影响公司正常运营。本次财务资助公司收取的资金占用费,定价公允,同时采取了必要的风险防范措施。本次财务资助事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月十六日
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