公告日期：2024-04-19

史丹利农业集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023年年审会计师事务所基本情况

1、机构信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

截至2023年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元（30,151.98万元）。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录


致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况 进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员 的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一 致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力。董事会审计委员会向公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续 聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构。

公司于2023年5月11日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于续聘2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

三、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具 了专项报告。

经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内 部控制。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告。


在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，较好地完成了审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，年度审计工作情况报告如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年报审计工作和公司董事会审计委员会经充分……
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