公告日期：2024-04-19

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-023
史丹利农业集团股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号 原章程条款 修订后条款

第五条 第五条

公司住所：山东省临沂市临沭县史 公司住所：山东省临沂市临沭县史
1 丹利路 丹利路

邮政编码：276700 经营场所：山东临沭经济开发区 225
省道与朝阳街交汇处东北侧

邮政编码：276700

第一百〇七条 第一百〇七条

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：


...... ......

公司董事会设立审计委员会、战略委 公司董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和 专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事 董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事 会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担 酬与考核委员会中独立董事应当过半数
任召集人，审计委员会的召集人为会计专 并担任召集人，审计委员会成员应当为不
业人士。 在公司担任高级管理人员的董事，召集人
2 高级管理人员的薪酬分配方案应当经 为会计专业人士。战略委员会主要负责对
董事会批准，向股东大会说明，并予以充 公司长期发展战略和重大投资决策进行
分披露。 研究并提出建议；提名委员会主要负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核；审计委员会主要负
责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制；薪酬与考
核委员会主要负责制定董事、高级管理人
员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
高级管理人员的薪酬分配方案应当
经董事会批准，向股东大会说明，并予以
充分披露。

第一百五十五条 第一百五十五条

公司股东大会对利润分配方案作出 公司股东大会对利润分配方案作出
3 决议后，公司董事会须在股东大会召开后 决议后，或公司董事会根据年度股东大会
……
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