公告日期：2024-04-19

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-013
史丹利农业集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议
室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8
日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

详细内容请见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析”章节相关内容。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》并同意将《独立董事 2023
年度述职报告》向股东大会报告。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

公司2023年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审
议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要。

详细内容请见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审
议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于将 2023 年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告对外报出。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为 700,741,951.93 元，母公司报表中实现的净利润为614,457,401.32元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积61,445,740.13元，加年初未分配利润 2,198,662,476.65 元，扣除上年度利润分配 57,844,200.00 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 2,693,829,937.84 元，资本公
积余额为 288,667,283.76 元，合并报表未分配利润为 4,099,350,769.16 元，资本公积余额为 297,179,251.18 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》“上市公司应当
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2023 年的可供分配利润为 2,693,829,937.84 元，资本公积余额为
288,667,283.76 元。公司 2023 年度利润分配预案如下：

（1）以截至 2024 年 4 月 18 日公司总股本 1,156,884,000 股扣除公司回购
专用账户中 3,355,5……
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