公告日期：2023-10-25

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-031
史丹利农业集团股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第六届董
事会第八次临时会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹
利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资
料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级
管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。

《2023 年第三季度报告》详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会颁布于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事
管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员。详细内
容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实
际情况，制定了《独立董事工作制度》，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定<期货与衍生品交易管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，详
细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《期货与衍生品交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》，详细内容请
见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券
投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》，修订后的《董事会……
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