公告日期：2023-10-25

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-035

史丹利农业集团股份有限公司



公司治理文件修订对照表



一、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表



序号 原条款 修订后条款



第三条 审计委员会是董事会 下设专 第三条 审计委员会是董事会下设专

门工作机构，对董事会负责并报告工作。 门工作机构，负责审核公司财务信息及其

审计委员会依据《公司章程》和本议 披露、监督及评估内外部审计工作和内部

1 事规则的规定履行职权，不受公司任何其 控制，对董事会负责并报告工作。



他部门和个人的干预。 审计委员会依据《公司章程》和本议

事规则的规定履行职权，不受公司任何其

他部门和个人的干预。



第四条 审计委员会由3名董事组成， 第四条 审计委员会由3名不 在公司

其中，独立董事占多数，并至少有一名独 担任高级管理人员的 董事组成，其中，独

立董事委员为符合有关规定的 会计专业 立董事过半数，并至少有一名独立董事委

人士。非独立董事委员同样应具有财务、 员为符合有关规定的会计专业人士，并 由

会计、审计或相关专业知识或工作背景。 独立 董事中会计专业人士担任召集人。审

审计委员会委员由董事长、二分之一 计委员会成员应 当具 备履行 审计委员会

以上独立董事或全体董事的三 分之一以 工作职责的专业知识 和经验。



上提名，由董事会选举产生。 审计委员会委员由董事长、二分之一

2 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 以上独立董事或全体董事的三分之一以

有效地监督、评估上市公司内外部审计工 上提名，由董事会选举产生。



作，促进公司建立有效的内部控制并提供 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实

真实、准确、完整的财务报告。 有效地监督、评估上市公司内外部审计工

审计委员会成员应当具备履行 审计 作，促进公司建立有效的内部控制并提供

委员会工作职责的专业知识和商业经验。 真实、准确、完整的财务报告。



审计委员会成员应当具备履行审计

委员会工作职责的专业知识和商业经验。



第六条 审计委员会委员任期 与同届 第六条 审计委员会委员任期与同届

董事会董事的任期相同，委员任期届满， 董事会董事的任期相同，委员任期届满，

连选可以连任。 连选可以连任。



审计委员会委员任期届满前，除非出 审计委员会委员任期内不再担任董

现《公司法》、《公司章程》或相关法律、 事职务的，自动失去审计委员会委员资

3 法规规定的不得任职之情形，不得被无故 格。



解除委员职务。



审计委员会委员任期内不再担 任董



事职务的，自动失去审计委员 会委员资



格。



第七条 审计委员会因委员辞 职或免 第七条 审计委员会因委员辞职或免

4 职或其他原因而导致人数少于3名时，公 职或其他原因而导致人数少于3 名时，公

司董事会应尽快选举补足委员人数。 司董事会应尽快选举补足委员人数。独 立



董事因辞职或免 职或 其他原 因导致审计

委员会中独立董 事所 占比例 不符合法律

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