公告日期：2024-04-29

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-006
江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日
15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会” 或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 26 日
召开的第五届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 28日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 22 日。

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 22 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《公司 2024 年度财务预算报告》 √

7.00 《公司 2023 年募集资金年度使用情况专项报告》 √

8.00 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 √

9.00 《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于……
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