公告日期：2024-04-27

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-024
西陇科学股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式发出。

本次董事会于2024年4月25日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会由董事长黄少群先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


公司《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2023 年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议同意。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5、审议通过了《<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公
司 2023 年度实现的净利润 57,372,955.12 元为基数，提取 10%法定盈余公积金
5,737,295.51 元，加上以前年度滚存未分配利润 787,591,101.05 元，减去 2023
年内派发上年度现金股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的
利润为 839,226,760.66 元。

考虑到公司 2023 年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会
拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 585,216,422 股为
基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计拟派发现
金红利 11,704,328.44 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配的利润转入下一年度。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票……
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