公告日期：2024-02-01

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-013
西陇科学股份有限公司

第 六 届监事会 第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席了会议；经全体监事推举，本次会议由牛佳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举牛佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年一月三十一日


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