公告日期：2024-02-01

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-014
西陇科学股份有限公司

关 于 董事会、 监事会换届完成及聘任高级 管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）于 2024 年 1 月
31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

非独立董事：黄少群（董事长）、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯(副董事长)、黄侦杰、赵晔

独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣

董事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西陇科学：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）董事会专门委员会

审计委员会：吴守富先生（召集人）、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、赵晔先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生；

董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深交所备案审核无异议。


第六届董事会任期三年，董事会专门委员会委员任期与第六届董事会董事任 期一致。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任
职不得超过六年，董事吴守富先生任期自股东大会表决通过后至 2026 年 6 月 11
日止，吴守富先生专门委员会委员任期与其第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名，成员如下：

1、非职工代表监事：牛佳（监事会主席）、郑楚标

2、职工代表监事：陈祥龙

以上监事任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见公司于2024年1月16日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《西陇科学：关于选举产生监 事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-002）、《西陇科学：关于监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-008）

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理（总裁）：黄少群

2、副总经理（副总裁）：黄侦凯、黄侦杰、赵晔、宗岩

3、董事会秘书：宗岩

4、财务总监：张丽

5、证券事务代表：莫娇

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见附件）

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，高级管理人 员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。聘任财务总监事 项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书及证券事务代表已经取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。

6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 宗岩 莫娇


联系电话 020-32366920 020-32366920

传真 020-83277188 020-83277188

联系地址 广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号

电子邮箱 ……
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