公告日期：2024-01-16

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-007
西陇科学股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2024年1月15日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会提名牛佳先生和郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）提名郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容及监事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。

特此公告。


西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十五日


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