公告日期:2024-01-16
证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-003
西陇科学股份有限公司
关 于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2024 年 1 月 31 日(星期三)14:30 开始;
网络投票时间:2024 年 1 月 31 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 1 月 31
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2024 年 1 月 31 日 9:15
至 15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 1 月 25 日(星期四)
7、会议出席对象:
(1)截止 2024 年 1 月 25 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会审议的提案
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选人数(6)人
立董事候选人的议案》
1.01 选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选人数(3)人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 应选人数(2)人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3……
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