公告日期：2017-09-26

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-118



海能达通信股份有限公司



关于股权激励计划预留部分授予股票期权第三个行权期



采取自主行权方式的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期涉及标的股票可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权的方式行权，详细情况如下：



一、公司股票期权激励计划简述



1、2013年5月7日，公司分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事



会第二十一次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见，律师及财务顾问等中介机构出具了相应报告，并于2013年5月8日通过指定披露媒体对外公告。2、公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报申请备案材料，并根据证监会的反馈意见，对《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订。2013年8月2日，公司收到证监会对材料确认无异议并备案的批复，公司股权激励方案已获证监会备案无异议。



3、2013年8月15日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三



次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具相应报告。



4、2013年8月30日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关



于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。



5、2013年9月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向



股票期权激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开了第二届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的股票期权授予日符合相关规定。



6、2014年1月13日，公司完成首次授予573.7万份期权的登记工作，期权简称：



海能JLC1，期权代码：037638。



7、2014年9月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于



股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》，首次授予的股票期权激励对象人数调整为163人，股票期权的总数调整为519.9万份，行权价格调整为18.01元。



8、2014年9月4 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激



励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意向11 名激励对象授予52 万份预留部分



股票期权，授予日为2014年9月4 日，授予价为28.53 元。



9、2014年9月15 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对股



权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》，鉴于公司2014 年半年度利润分配



方案为：以公司总股本278,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东



每 10股转增 15股，共计转增 417,000,000股，转增后公司总股本将增加至



695,000,000股，该利润分配已于2014年9月15 日实施完毕。根据《海能达通信股



份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权数量调整为1299.75万股，行权价格调整为7.204元；预留部分股票期权数量调整为130万股，行权价格调整为11.412元。



10、2014年10月30日，公司已完成预留部分期权130 万份的授予登记工作，



期权简称：海能JLC2，期权代码：037668。



11、2015年6月17 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整



股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2014年年度利润分配方案为：以公司



总股本698,117,331股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）,不送

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