公告日期：2024-04-26

好想你健康食品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：张建君）

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，本人任期内公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人作为公司
独立董事均亲自出席了以上会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，均认真审议提交董事会的议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、提名委员会履职情况

作为公司第五届董事会提名委员会的主任委员，2023 年度，召集和主持了 1

次提名委员会会议，会议审议了《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》，
补选第五届非独立董事李嘉先生为第五届董事会战略委员会委员，同意将相关议
案提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年度，参加薪酬与考
核委员会会议 3 次，会议审议了公司《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》等相关议案，对参与股权激励的人员名单进行了核实，同意
将相关议案提交公司董事会审议。

3、审计委员会履职情况

作为公司第五届董事会审计委员会委员，2023 年度，参加审计委员会会议 5
次，共计审议 20 项议案。在财务审计方面，本人充分发挥独立董事在年报审计
工作中的监督作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务
所进行了审核。同时，本人还听取了公司相关负责人对公司 2023 年度经营成果
和财务状况的工作汇报，对公司关联交易事项进行持续跟踪和关注，切实履行了
审计委员会工作职责，强化了董事会决策功能。

三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，对公司 2023 年度经营活动进行深入了解和核查后，秉
承严谨的态度，独立、公正地行使表决权，与公司其他独立董事就相关事项共同
发表独立意见如下：

公告日期 发表意见事项 意见

一、关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

2023 年 3 1、修订《公司章程》； 同意

月 25 日 2、修订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》；

3、制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

一、关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的

2023 年 4 事前确认意见 同意

月 28 日 1、关于 2023 年度关联交易预计事项；


公告日期 发表意见事项 意……
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