公告日期：2024-04-30

山东未名生物医药股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（刘洋）

各位股东：

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行了独立董事职责，审慎地行使了法律法规及公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘洋，男，41岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事。

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2023年度本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董 任职期间

实际出席 委托出席 任职期间报告

事姓名 报告期内 缺席次数 实际列席次数
次数 次数 期内会议次数

会议次数

刘洋 12 12 0 0 4 4

2023年度，公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2023年度本人出席的董事会审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023年度，本人未在董事会专门委员会中任职。报告期内，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》进行了修订，建立了独立董事专门会议机制。制度修订后尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）发表独立意见情况

2023年度，本人积极履行职责，与其他独立董事根据有关法律法规和公司规章制度的规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：

时间 会议届次 发表独立意见事项 意见
类型

关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独

立意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于 2022 年度公司对外担保的独立意见

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独

立意见

关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

2023/04/26 第五届董事会第 同意
十三次会议 关于计提资产减值准备的独立意见

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