公告日期：2024-04-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-021
山东未名生物医药股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三
次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，
实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、岳莹、于秀媛、
于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 4 月
18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
第一季度报告》。


表决结果：通过。

（三）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议落地实施和经营管理目标达成，积极维护公司及股东利益，不断完善公司法人治理结构，持续提升治理水平，推动公司高质量发展。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

董事会认为，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。


本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，因公司 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现……
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