公告日期：2024-04-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-015
山东未名生物医药股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“未名医药”）拟 向公司控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）提供不 超过人民币 1 亿元的担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 2.39%。

2、上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，实际担保金额、期限等以 担保合同为准。

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。本次 担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司业务发展和经营需要，公司拟为天津未名提供总额不超过 人民币 1 亿元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承 兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，提供担保的形式包括但不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合 等形式。使用期限自第五届董事会第二十三次会议通过之日起十二个月内有效， 在上述累计额度有效范围内担保金额（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚 未使用的担保额度）可滚动使用。上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署， 实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体担保情况详见下表：


担保额 是

担保方 被担保方 截至目前担 本次新增 度占上 否

担保方 被担保方 持股比 最近一期 保余额（万 担保额度 市公司 关

例 资产负债 元） （万元） 最近一 联

率 期净资 担

产比例 保

未名医药 天津未名生物医药有 60.57% 12.92% 1,000.00 10,000.00 2.39% 否

限公司

合计 1,000.00 10,000.00

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称 天津未名生物医药有限公司

成立时间 1992-10-27

注册地点 天津经济技术开发区黄海路 203 号

法定代表人 张旭东

注册资本 22,823.410473 万人民币

研究、开发、生产和销售基因工程生物制品及其中间体、生化制品及其中间
体、其他药品及其中间体；提供医药服务、与产品相关的售后服务、技术咨
经营范围 询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；货物、技术进出口；第二
类医疗器械经营（凭许可证开展经营活动）；消毒产品生产、销售（凭许可证
开展经营活动）；企业营销策划服务；商务信息咨询服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成 公司直接持股 60.57%

是否为失信被执行人 否

2、最近一年及一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日……
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