公告日期：2024-04-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-022
山东未名生物医药股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 29 日上午 11 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024
年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次监事
会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》 的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司 2023 年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法
律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期 的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2024 年第一季度报告》


监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风
险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。