公告日期：2024-04-30

山东未名生物医药股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（肖杰）

各位股东：

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖杰，男，54岁，中国国籍，硕士学历，现任深圳市永鹏会计师事务所（普通合伙）公司执行事务合伙人职务，兼任深圳市股权投资研究会监事。现任公司独立董事。

本人作为山东未名生物医药股份有限公司独立董事，在2023年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023年度，本人参加了公司召开的董事会12次，股东大会4次。本人对本人参会的会议议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认真、仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况

独立董 任职期间

实际出席 委托出席 任职期间报告

事姓名 报告期内 缺席次数 实际列席次数
次数 次数 期内会议次数

会议次数

肖杰 12 12 0 0 4 4


（二）发表独立意见情况

2023年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、计提资产减值准备、对外担保等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间 会议届次 发表独立意见事项 意见
类型

关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独

立意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于 2022 年度公司对外担保的独立意见

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独

立意见

关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

2023/04/26 第五届董事会第 同意
十三次会议 关于计提资产减值准备的独立意见

关于变更注册地址并修订<公司章程>的独立意

见

关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意

见

关于 2022 年度带强调事项段无保留意见的内

部控制审计报告的独立意见

关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及

……
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