公告日期：2024-04-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-019

山东未名生物医药股份有限公司

关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权内部划转及变更相关董事、监事的概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更
相关董事、监事等的议案》。

为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司董事会
同意将公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥
未名”）持有的北大未名(上海)生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）100%
股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名 100%的
股权，上海未名执行董事及法定代表人由岳家霖先生担任，总经理由岳莹女士
担任，监事由邵文波先生担任。同时，公司董事会同意将公司全资子公司吉林
未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）由执行董事制度变
更为董事会制度，吉林未名董事会由徐隽雄先生、岳莹女士、史晓如女士三位
成员组成，总经理及法定代表人由张旭东先生担任，监事由邵文波先生担任。
公司董事会同意并授权公司管理层根据前述变更事项修订《公司章程》相应内
容，办理相关工商变更事宜。

本次股权划转事项属于公司管理架构的调整，不涉及合并报表范围变更，
不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等规定，本次股权划转及变更子公司相关董事、监事
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，变更内容和
章程条款等的修订等最终以市场监督管理部门的核准结果为准。


二、本次股权内部划转基本情况

（一）股权划出方基本情况

1、公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

2、统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：40,000 万元人民币

5、法定代表人：刘文俊

6、注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路 8 号未名医药产业园一期北区 1
号厂房

7、经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权划转标的基本情况

1、公司名称：北大未名(上海)生物制药有限公司

2、统一社会信用代码：91310105MA1FWKPQ30

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：500 万元人民币

5、法定代表人：岳家霖

6、注册地址：上海市浦东新区五星路 707 弄 1 号 2 层 212 室

7、经营范围：许可项目：药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）股权划转主要内容


1、划转标的：合肥未名持有上海未名 100%的股权。

2、划转方式：按账面净资产进行本次股权划转。

3、股权变化：本次股权划转前，公司全资子公司合肥未名持有上海未名100%股权。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名 100%的股权。

三、本次股权划转及变更相关董事、监事等事项的目的及对公司的影响

本次股权内部划转及变更相关董事、监事等事项是基于公司业务和管理上的需求，有利于为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司持续稳健发展。

本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转属于公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三……
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