公告日期：2024-04-30

山东未名生物医药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项权利与义务，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议事项

《2022 年度报告全文及摘要》

《2023 年第一季度报告》

《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》

《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》

《2022 年度利润分配预案》

2023/4/26 第五届监事会第七次会议 《董事会关于公司 2022 年度带强调事项
段无保留意见的内部控制审计报告的专
项说明》

《董事会关于 2022 年度财务报告非标准
审计意见涉及事项的专项说明》

《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》

《关于补选非职工代表监事的议案》


《关于<山东未名生物医药股份有限公司
2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

《关于<山东未名生物医药股份有限公司
2023/5/9 第五届监事会第八次会议 2023 年股票期权激励计划实施考核办

法>的议案》

《关于核实山东未名生物医药股份有限
公司 2023 年股票期权激励计划授予激励
对象名单的议案》

2023/5/29 第五届监事会第九次会议 《关于向公司 2023 年股票期权激励计划
激励对象授予股票期权的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。