公告日期：2023-12-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-089
山东未名生物医药股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二
次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，
实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、
于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 12 月
27 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司 拟对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理 与此相关的工商变更登记事宜。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 订<公司章程>的公告》与修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。


（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，保障公司独立董事的履职权利，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司通过梳理现有制度与对照相关要求进行自查，现对公司《独立董事工作细则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《独立董事工作细则》。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，保障公司独立董事的履职权利，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司通过梳理现有制度与对照相关要求进行自查，现制定《独立董事专门会议工作细则》，将于通过本次董事会审议通过后即刻生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 16 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议本次会议审议通过的议案一与议案二。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。