公告日期：2023-12-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-091
山东未名生物医药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的
召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日
9:15-15:00。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2024 年 01 月 11 日

（六）会议出席对象

1、截止 2024 年 01 月 11 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票

提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，其中议案 1 需经
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上特别决议审议通过。相关内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2024 年 01 月 12 日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 2。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵辉：0755-86950185

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