公告日期：2023-12-30

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-090
山东未名生物医药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 29 日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司拟对 《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护山东未名生物医药股
第一条 为维护公司、股东和债权人 份有限公司（以下简称“公司”）、股 的合法权益，规范公司的组织和行为， 东和债权人的合法权益，规范公司的 根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公 简称《公司法》）、《中华人民共和国 司法》（以下简称“《公司法》”）、 证券法》（以下简称《证券法》）和其 《中华人民共和国证券法》（以下简称
他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。

第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经
第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经

中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可[2011]589
“中国证监会”）证监许可[2011]589

号文核准，首次向社会公众发行人民
号文核准，首次向社会公众发行人民

币普通股 2,708 万股，于 2011 年 5 月
币普通股 2,708 万股，于 2011 年 5 月

20 日在深圳证券交易所（以下简称“证
20 日在深圳证券交易所上市。

券交易所”）上市。


第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
第十二条 公司的经营宗旨：依托生 动。公司为党组织的活动提供必要条物经济体系，打造生物医药旗舰，解决 件。
生命体健康问题。重点发展医药研发 第十三条 公司的经营宗旨：依托生和制造以及医疗设施、医疗器械和装 物经济体系，打造生物医药旗舰，解决备、医药和化工、医药中间体、农业中 生命体健康问题。重点发展医药研发间体、原料药和制剂的生产、流通、进 和制造以及医疗设施、医疗器械和装出口业务；建立疾病的预防、诊断、治 备、医药和化工、医药中间体、农业中疗、康复、保健等健康管理体系以及与 间体、原料药和制剂的生产、流通、进之相关的投资和资本管理服务等。本 出口业务；建立疾病的预防、诊断、治着整合资源、优势互补，增强产品在国 疗、康复、保健等健康管理体系以及与内国际市场的竞争能力，扩大国内国 之相关的投资和资本管理服务等。本际市场占有率，增强创新能力，为员工 着整合资源、优势互补，增强产品在国提供创造人生价值的平台，提高经济 内国际市场的竞争能力，扩大国内国效益，使各方获得满意的经济利益。 际市场占有率，增强创新能力，为员工
提供创造人生价值的平台，提高经济
效益，使各方获得满意的经济利益。

第十七条 公司发行的股票，在中国 第十八条 公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公 证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。 ……
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