公告日期：2023-11-11

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-084

山东未名生物医药股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次
会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于
2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。本
次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定 的整改报告》

经审核，监事会认为《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决 定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会山 东监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。 监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规 范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山 东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
监事会

2023 年 11 月 10 日


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