公告日期：2023-10-31

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-078
山东未名生物医药股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次
会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 10 名，
实际参加表决董事 10 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、于秀媛、于文杰、
肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以
通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符 合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
第三季度报告》。

表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 30 日


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