公告日期：2023-10-31

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-079
山东未名生物医药股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次
会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于
2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。
本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公 司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、
行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财 务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。
三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
监事会

2023 年 10 月 30 日


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