公告日期:2018-04-20
证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-060
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知》。2018年4月18日,公司第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2018年第一季度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
有关规定;
(2)2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2018年第一季度经营财务状况;
(3)截至本意见出具之时,未发现参与2018年第一季度报告编制及审议工
作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2018年4月18日
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