公告日期:2016-07-29
证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2016-038
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知》;2016年7月28日,公司第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参会董事5名,实际参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案:
一、《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长杨林提名,董事会提名委员会审查,董事会决定聘任余祥斌为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期相同。详情请见公司于同日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》。
并经提名委员会审查,董事会审议决定补选刘伟国为董事会独立董事候选人,任期与公司第三届董事会任期相同;补选刘伟国为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与公司第三届董事会任期相同。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
提议于2016年8月16日召开公司2016年第二次临时股东大会。具体详见公司于2016年7月29日在巨潮资讯网上发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2016年7月28日
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