公告日期：2015-09-23

惠州中京电子科技股份有限公司

章 程

（2010年5月17日2009年年度股东大会通过，于2011年8月完成备案及工商登记，2012年4月21日股东大会批准第一次修订；2012年8月19日2012年第一次临时股东大会批准第二次修订；2013年3月11日2013年第一次临时股东大会批准第三次修订；2013年8月22日2013年第二次临时股东大会批准第四次修订；2014年4月11日2013年年度股东大会批准第五次修订；2014年8月12日2014年第二次临时股东大批准第六次修订；2015年5月20日2014年年度股东大会批准第七次修订；2015年9月22日2015年第二次临时股东大会批准第八次修订） 目录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......3

第四章 股东和股东大会......6

第五章 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......29

第七章 监事会......31

第八章 财务、会计和利润分配......34

第九章 通知和公告......38

第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第十一章章程生效及修改......41

第十二章附则......42

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份有限

公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，

经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]1129号文批准，在惠州中京电子科技有限公司（以下简称“惠州中京”）的基础上以发起设立的方式整体变更成立的外商投资股份有限公司。

公司于2008年9月26日依法在惠州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：441300400005514。

第三条 公司于2011年3月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股24,350,000股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2011年5月6日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司

公司英文名称：HUIZHOUCHINAEAGLEELECTRONICTECHNOLOGYCO.LTD.

第五条 公司住所：

公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

邮政编码：516029

第六条 公司的注册资本为人民币35,046万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第1页 共43页

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务负责人(即财务总监)等。

第十二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利

用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。