公告日期：2024-09-14

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-044

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及内审部负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：

虞阿五先生（董事长）、虞豪华先生（副董事长）、尹阿庚先生、尹尚良先生
2、独立董事：

吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生

（二）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：吕岩女士（主任委员）、虞阿五先生、潘志坚先生

2、战略委员会：虞阿五先生（主任委员）、虞豪华先生、林明波先生

3、提名委员会：林明波先生（主任委员）、虞阿五先生、吕岩女士

4、薪酬与考核委员会：潘志坚先生（主任委员）、吕岩女士、林明波先生

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员：

虞初良先生（监事会主席）、叶仁友先生（职工代表监事）、章士良先生

公司第六届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：虞豪华先生

副总经理：尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生

财务总监：俞可飞先生

董事会秘书：陈凯先生

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职条件、任职资格等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上高级管理人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书陈凯先生联系方式如下：


电话：0575-84025665

传真：0575-84021062

电子邮箱：info@mingr.com

通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

四、公司内审部负责人聘任情况

聘任曹秋良先生担任公司内审部负责人，任期与公司第六届董事会一致，即自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述公司董事、监事、高级管理人员、内审部负责人简历附后。

五、部分独立董事换届离任情况

公司第五届董事会独立董事章勇坚先生由于任期届满，在本次换届选举后将不再担任公司独立董事职务。

章勇坚先生在担任公司第四届和第五届董事会独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会向章勇坚先生表示衷心感谢！

六、备查文件

（一）2024年第一次临时股东大会决议

（二）第六届董事会第一次会议决议

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