公告日期：2018-09-15

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-086
北京清新环境技术股份有限公司

2018年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00时。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王永辉先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

（二）会议的出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份541,901,971股，占公司有表决权总股份数的50.1171%。其中：


1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份494,051,570股，占公司有表决权总股份数的45.6917%。

2）网络投票情况

通过网络投票的股东10人，代表股份47,850,401股，占公司有表决权总股份数的4.4254%。

3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份数62,030,401股，占公司有表决权总股份数的5.7368%。其中参加现场投票的1人，代表有表决权的股份数14,180,000股，占公司有表决权总股份数的1.3114%；参加网络投票的10人，代表有表决权的股份数47,850,401股，占公司有表决权总股份数的4.4254%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

表决结果：同意541,872,170股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9945%；反对29,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0055%；弃权1股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决结果：同意62,000,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9520%；反对29,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0480%；弃权1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、律师出具的法律意见

浙江阳光时代（北京）律师事务所侯旭昇律师、李亚奇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．北京清新环境技术股份有限公司2018年度第一次临时股东大会会议决议；

2.浙江阳光时代（北京）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事会

二零一八年九月十四日


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