公告日期：2018-09-11

误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议定于2018年9月14日（星期五）下午14:00时召开2018年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。现将召开公司本次股东大会的相关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十次会议审议决定召开。

3.会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00时。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

上述议案已经公司2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见2018年8月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次股东大会审议的上述议案应以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √

四、会议登记等事项

1.参加现场会议登记方法：

（1）登记时间：2018年9月11日（上午9:30—11:30时，下午13:30-15:30时）；
资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

异地股东：可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司
不接受电话登记。

2.其他事项：

（1）会议联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联系人：李其林 张菁菁

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层证券部

邮政编码：100142

（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突……
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