公告日期：2024-04-13

安徽德力日用玻璃股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

2024 年 4 月


议案一

董事会 2023 年度工作报告

各位股东：

董事会2023年度工作报告详见公司2023年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

议案二

监事会 2023 年度工作报告

各位股东：

现将公司 2022 年度监事会工作报告如下，请审议。

2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事
会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

（1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。

（2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

（3）、审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

（4）、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

（5）、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2023 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。

（6）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（7）、审议通过了《关于 2023 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

（8）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》。

（9）、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。


（10）、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

（11）、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

（12）、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

会议决议及相关公告刊登在 2023 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、2023 年 4 月 26 日公司召开第四届监事会第十三次会议，会议由监事会主
席肖体喜先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

（1）、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

会议相关公告刊登在 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、2023 年 8 月 4 日公司召开第四届监事会第十四次会议，会议由监事会主席
肖体喜先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

（1）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
（2）、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

（3）、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
（4）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》。

（5）、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》。

（6）、审议通过了《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

（7）、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。

（8）、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
……
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