公告日期：2024-08-21

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。


证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054
债券代码：127046 债券简称：百润转债

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会

二〇二四年八月二十一日


证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054

债券代码：127046 债券简称：百润转债

附件：监事候选人简历

耿涛 女士：1977 年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格，中国国籍，无永久境外居留权。
2007 年 6 月至 2018 年 9 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任
副总助理、证券事务代表；2018 年 9 月至今，任公司董事会秘书。

耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

沈波 先生：1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任生产主管、物流经理，2015 年 6月至今任公司监事。

沈波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。


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