公告日期：2024-07-31

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-045
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 29 日
以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二四年七月三十一日

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