公告日期：2024-07-31

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-046
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024
年 7 月 29 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1．审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-046
债券代码：127046 债券简称：百润转债

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决
议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会

二〇二四年七月三十一日


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