公告日期：2024-04-26

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在
公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中公司董事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以上董事共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
2023 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2023 年年度报告》第三
节《管理层讨论与分析》。

2．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报 告 全 文 、 鉴 证 报 告 及 专 项 核 查 意 见 ， 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7．审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8．审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事李鹏、潘煜，张晓荣回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


9．审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11451号《审计报告》，公司 2023 年初母公司未分配利润为 264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润
809,415,875.36 元，2023 年派发 2023 年半年度现金红利 521.223493.50.元，2023
年度提取盈余公积 97,894,063.41 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利
润余额为 624,801,370.07 元，合并报表未分配利润为 996,518,550.40 元。

鉴……
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