公告日期：2024-04-26

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024
年 4 月 24 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1．审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》


经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2023 年度公司内
部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11451号《审计报告》，公司 2023 年初母公司未分配利润为 264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润
809,415,875.36 元，2023 年派发 2023 年半年度现金红利 521.223 493.50.元，2023
年度提取盈余公积 97,894,063.41 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利
润余额为 624,801,370.07 元，合并报表未分配利润为 996,518,550.40 元。

鉴于公司2023年已进行半年度利润分配521,223,493.50元及以回购股份方式现金分红 18,210,468.48 元，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司
的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。