公告日期：2023-09-12

上海百润投资控股集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为： 2023 年 9 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

（3）股权登记日：2023 年 9 月 6 日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份568,044,539股，占公司总股份的 54.1154%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代表股份 433,760,021 股，占公司总股本的 41.3226%；通过网络投票的股东及授权代表57 人，代表股份 134,284,518 股，占公司总股本 12.7928%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 564,876,246 股，占与会有表决权股份总数的 99.4422%；反
对 3,068,879 股，占与会有表决权股份总数的 0.5403%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,064,594 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2164%；反对 3,068,879 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6335%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。

2. 发行方式及发行时间

表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。


3. 发行对象及认购方式

表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总……
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