公告日期：2023-07-28

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-037

债券代码：127046 债券简称：百润转债



上海百润投资控股集团股份有限公司



第五届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

一次会议于 2023 年 7 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 26 日以现

场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。



二、董事会会议审议情况



1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



3．审议通过《关于<公司 2023 年半年度利润分配预案>的议案》



上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年初母公司未分配利润为264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 439,148,353.96 元，提取盈余公积 62,305,541.64 元后，截

至 2023 年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 825,728,167.61 元，合并报表未分

配利润为 1,183,063,044.27 元。





证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-037

债券代码：127046 债券简称：百润转债



为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2023年半年度利润分配方案为：以公司最新总股本 1,049,690,955 股扣除回购专户所

持有股份 6,926,989 股后的股本 1,042,763,966 股为分配基数，向全体股东每 10

股派 5.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 521,381,983 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。



本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 5.00 元不变进

行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。



公司《2023 年半年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不会造成公司流动资金短缺。



公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事

会批准之日起十二个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用 2020 年非公开

发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金。未来 12 个月内，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，履行相关审议、披露程序。



表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。



4．审议通过《关于提请……
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