公告日期：2024-12-21

湖南一星律师事务所

关于唐人神集团股份有限公司 2024 年

第五次临时股东大会的法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2024 年第五次临时股东大会之目的使用。

为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已分别于 2024 年 11 月 30 日和
12 月 10 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》和《关于增加 2024年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

本次股东大会现场会议于 2024年12月20日下午14点30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024 年 12 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15～15:00期间的任意时间。

会议由公司董事长陶一山先生主持。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东
代理人 4 人，代表股份 259,746,248 股，占公司有表决权股份总数的 18.1254％；
通过网络投票的股东 705 人，代表股份 35,724,463 股，占公司有表决权股份总数的 2.4929％。出席现场会议和参加网络投票的股东共 709 人，代表股份 295,470,711股，占公司有表决权股份总数的 20.6183％。

经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。

经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：

1、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》

表决情况：同意 290,099,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1821％；反对 5,239,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7732％；弃权 132,125 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。

2、《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务的议案》

表决情况：同意 289,806,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0831％；反对 5,403,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8287％；弃权 260,610 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0882％。

3、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同……
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