公告日期：2022-08-20

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-138

唐人神集团股份有限公司



关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施（二次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事宜的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的知情权，维护中小投资者的利益，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设



1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。



2、本次非公开发行于2022年11月30日实施完成，该完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准。



3、截至2021年12月31日，公司总股本为1,206,017,542股，本次非公开发行股份数量为不超过361,805,262股（含本数），假设本次最终发行股份数量为361,805,262股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为1,567,822,804股。



4、假设公司本次发行募集资金总额为113,961.93万元，暂不考虑发行费用等

的影响；本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。



5、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



6、假设公司2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照以下情形进行假定：



假设情形1：公司2022年继续亏损，扣非前后净利润与2021年保持一致；

假设情形2：公司2022年实现盈亏平衡；



假设情形3：公司2022年实现盈利，扣非前后净利润与2020年一致。



该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。



7、假设公司2022年末归属于母公司股东的权益假设数=2021年末归属于母公司股东的权益数-2021年利润分配金额+2022年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额。



以上仅为基于测算目的假设，未考虑股份回购的影响，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（二）对主要财务指标的影响



基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：



本次发行前 2022 年度/2022 年 12 月 31 日



项目 2021 年度/2021年 未考虑非公开发行 考虑非公开发行

12 月 31 日



总股本（股） 1,206,017,542 1,206,017,542 1,567,822,804



假设情形 1：公司 2022 年继续亏损，扣非前后净利润与 2021 年保持一致；



归属于母公司普通股股 -1,147,405,203.50 -1,147,405,203.50 -1,147,405,203.50

东的净利润（元）





本次发行前 2022 年度/2022 年 12 月 31 日



项目 2021 年度/2021年 未考虑非公开发行 考虑非公开发行

12 月 31 日



归属于母公司普通股股



东的扣除非经常性损益 -1,014,652,970.32 -1,014,652,970.32 -1,014,652,970.32

的净利润（元……
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