公告日期：2022-08-20

股票简称：唐人神 股票代码：002567
关于唐人神集团股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
（二次修订稿）

保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司
二零二二年八月


唐人神集团股份有限公司

非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会：

根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220915号）（以下简称“反馈意见”）的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”、“主承销商”）会同唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“发行人”、“申请人”或“公司”）、湖南启元律师事务所（以下简称“启元”、“发行人律师”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”、“会计师”）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实。

现就贵会反馈意见中提出的问题回复如下，请予审核。

说明：

（1）本反馈意见回复财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（2）如无特别说明，本反馈意见回复中货币指人民币，简称与尽调报告中的简称具有相同含义。


目录


问题 1......3
问题 2......34
问题 3......39
问题 4......46
问题 5......59
问题 6......77
问题 7......115
问题 8......127
问题 9......141
问题 10......155
问题 11......166
问题 12......171
问题 13......197
问题 14......228
问题 15......236
问题 16......252
问题 17......272
18、其它补充披露事项......275
附表一......279

申请人本次非公开发行股票拟募集资金 12.2 亿元，用于生猪养殖项目和补

充流动资金。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排

明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，

是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资

金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）本次募投项目新

能产能规模合理性及新增产能消化措施；（4）本次募投项目预计效益情况，效

益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎。

请保荐机构发表核查意见。

【回复】

一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过

程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入

（一）本次募投项目具体建设内容概要

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 11.40 亿元

（含 11.40 亿元）扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入额

一 生猪养殖项目

1 湖南龙华农牧发展有 东冲三期生猪养殖基地建设项目 19,614.58 15,214.00
限公司

2 云浮美神养殖有限公 云浮市云安温氏生态养殖有限公 18,000.00 10,460.00
司 司猪苗养殖生产建设项目

3 融水美神农牧科技有 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团 20,000.00 12,361.00
限公司 养殖扶贫项目

4 浦北美神养殖有限公 浦北美神养殖有限公司养殖场 30,000.00 21,870.00
司

5 海南美神农牧科技有 海南昌江大安一体化 15万头养 30,000.00 21,870.00
限公司 殖项目

生猪养殖项目小计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。