公告日期：2018-07-14

误导性陈述或重大遗漏。



上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。



2018年7月13日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》。同日，公司收到控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）《关于提请增加上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，公司控股股东顺灏投资提议将《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，顺灏投资直接持有公司股份167,422,500股，占公司总股本的23.61%，顺灏投



1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。



3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年7月25日（星期三）下午2:00开始，会期半天。



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月24日15:00至2018年7月25日15:00期间的任意时间；



5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年7月19日（星期四）



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2018年7月19日下午收市时



二、本次股东大会审议事项



提交本次会议审议和表决的议案如下：



1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）



1.1审议《关于选举郭翥为公司第四届董事会非独立董事的议案》



1.2审议《关于选举王钲霖为公司第四届董事会非独立董事的议案》



1.3审议《关于选举刘胜贵为公司第四届董事会非独立董事的议案》



1.4审议《关于选举杨凯为公司第四届董事会非独立董事的议案》



2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）



2.1审议《关于选举徐建新为公司第四届董事会独立董事的议案》



2.2审议《关于选举王雪为公司第四届董事会独立董事的议案》



2.3审议《关于选举谢红兵为公司第四届董事会独立董事的议案》



2.4审议《关于选举张斌为公司第四届董事会独立董事的议案》



3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）



3.1审议《关于选举周寅珏为公司第四届监事会非职工监事的议案》



3.2审议《关于选举陆秀兰为公司第四届监事会非职工监事的议案》



开的公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，议案1、议案2、议案3、议案4的内容详见公司2018年7月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案5的内容详见公司2018年7……
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