公告日期：2019-08-15

苏州天沃科技股份有限公司



关于拟向关联方申请借款暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次公司拟向关联方借款事项已获独立董事事前认可；



2、本次公司拟向关联方借款事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；



3、本次公司拟向关联方借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；



4、最终能否取得关联方借款，依然需要取得相关关联方的同意，并根据实际借款获批情况签署相关借款协议及配套协议。



苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于 2019 年 8

月 14 日召开第四届董事会第三次会议，并于同日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：



一、关联交易概述



1、交易概述



公司及子公司拟向上海电气(集团)总公司（以下简称“上海电气总公司”）申请借款，借款额度为人民币 20 亿元，该借款额度期限为三年。借款利率为中国人民银行公布的同期借款基准利率，借款主体为公司及子公司，借款金额在总额度 20 亿元人民币内可于有效期内循环使用。公司计划与上海电气总公司据此签订《借款框架协议》。



2、关联关系





上海电气直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.00%，通过

表决权委托的形式取得公司 131,290,074 股股票的表决权，占公司总股本的14.87%，合计取得公司 29.87%股权的表决权，为公司控股股东，其实际控制人上海市国资委成为公司实际控制人。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海电气为公司控股股东。上海电气总公司持有上海电气 58.83%的股权，为公司间接控股股东，上海电气总公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。



本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



3、审批程序



2019 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 6 票赞成，0 票

反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事司文培、易晓荣、储西让回避表决。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。



此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。



二、关联方基本情况



企业名称：上海电气（集团）总公司



统一社会信用代码：913100001322128733



企业类型：全民所有制



法定代表人：郑建华



注册资本：908036.6 万元人民币



登记机关：上海市市场监督管理局



住所：上海市四川中路 110 号





经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



上海电气总公司最近一年一期财务指标如下：



单位：亿元



项目 2019 年 3 月 31 日（未经审 2018 年 12 月 31 日（经审计）

计）



资产总额 2779.48 2507.96



资产净额 804.77 741.26



2019 年 1-3 月（未经审计） 2018 年 1-12 月（经审计）



营业收入 243.58 114……
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